日前催全球收到国内路桥设备出口企业咨询企业通过海外华人中介拿下东帝汶交通部三条省级道路改造项目邀约订单总额高达8000万美元项目指定全部采购我方压路机、沥青拌合设备高额订单诱惑力十足中介却提出先行支付20万美金投标协调费企业担忧交易暗藏猫腻前来寻求海外风控解决方案。需求分析该企业手握大额基建采购订单核心风险集中在海外工程项目真实性、中介资质两大板块催全球梳理四大核查要点①项目真实性核实东帝汶官方是否存在对应道路招标立项、财政预算与公示文件区分虚构项目钓鱼骗局②中介主体资质查验对接个人是否持有官方授权代理文件是否具备正规工程咨询经营主体③合作付款合规性核查收款账户、居间合同流程是否符合海外工程交易规范甄别私人账户收款陷阱④当地行业佐证对接当地正规中资企业、官方机构交叉验证项目与中介口碑排查同类投诉记录。风控方案结合东帝汶海外工程尽调难点催全球向企业推荐【海外实地审验报告】服务1. 官方文件核验对接东帝汶交通部、公共工程局调取年度基建招标清单、立项批复、财政预算公示核查项目备案信息2. 中介主体尽调检索当地工商系统核查中介名下是否注册正规工程企业调取过往同类项目履约凭证、港口设备提单、交易流水3. 帝力本地实地走访线下前往政府部门当面核实项目信息实地核验中介宣称办公场地现场求证当地公职人员、老牌中资企业4. 交易风险综合研判针对付款方式、居间协议条款、中介过往投诉记录整合信息出具完整风险评级报告为企业决策提供依据。实地审验核查结果催全球本土团队前往当地调查取证最终核实全部骗局细节1. 工程项目完全虚构调取2025年度东帝汶全部道路基建招标台账三条省级改造道路无任何立项、预算及招标公示记录走访中国土木、中海外等本地正规中资企业业内均未听闻该招标项目无任何官方项目佐证材料。2. 中介无官方授权劣迹众多该华人中介无法出示交通部官方代理授权文书仅靠随意出入政府大院拍照伪造渠道证明向当地官员求证得知该中介长期以基建招标名义向国内厂商收取疏通费已有多家国内企业投诉备案。3. 无正规经营实体履约能力为零中介仅以个人身份对接未注册合规工程咨询公司无固定办公场地无法提供过往设备供货提单、工程回款凭证无任何落地项目案例。4. 付款模式暗藏重大资金风险中介强制要求20万美金协调费转入私人海外个人账户拒绝对公转账拒不签署具备法律效力的标准居间合同收款流程完全脱离合规交易框架。本次企业依靠实地核查及时终止合作保住20万美金款项同期两家未做海外实地尽调的小型工程机械厂商轻信中介说辞直接转账后续中介彻底失联即便向当地经商处报备资金也难以追回。事后东帝汶中资企业协会专门发布工程承包风险警示提醒国内出口商警惕各类私人中介索要标前疏通费。海外基建合作风控建议1. 大额海外工程项目务必实地核验面对千万级海外基建采购订单切勿仅凭中介口头承诺、简易邀约信轻信项目优先委托催全球开展海外实地审验线下核验官方项目文件、中介经营实体交叉当地行业资源验证真伪。2. 拒绝私下支付各类关系疏通费海外工程交易中凡是要求提前支付投标协调费、渠道疏通费且指定私人账户收款、拒签正规居间合同的合作方一律高度警惕杜绝提前转账。3. 优先对公交易留存完整合规凭证所有居间、项目款项必须转入合规对公账户签订具备涉外法律效力的书面合同完整留存招标公示、官方授权、设备交易提单等凭证降低维权难度。东帝汶基建市场需求持续释放大量路桥设备出口企业瞄准海外工程订单但小众海外市场灰色中介骗局频发虚假招标、虚构项目套路层出不穷。高额订单背后往往暗藏巨额资金损失隐患企业开拓海外市场不能只看重订单体量建立前置海外实地尽调风控思维借助专业海外审验服务过滤虚假合作才能守住资金安全底线。
